股票代碼：601020股票簡稱：華鈺礦業公告編號：2017-053號
西藏華鈺礦業股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股權激勵計劃概述
1、2016年5月25日，公司召開瞭第二屆董事會第七次會議審議通過瞭《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要（以下簡稱《公司限制性股票激勵計劃》）等相關事項的議案，公司第二屆監事會第六次會議審議通過上述議案並對本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事對此發表瞭獨立意見。
2、2016年6月13日，公司召開瞭2016年第二次臨時股東大會，審議通過瞭《關於西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。
3、2016年6月22日，公司召開第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議，董事會審議通過瞭《關於調整限制性股票激勵計劃授予對象及數量的議案》及《關於西藏華鈺礦業股份有限公司向激勵對象授予限制性股票的議案》；監事會審議通過瞭《關於核查調整後的限制性股票激勵計劃對象名單的議案》及《關於西藏華廚房油煙處理鈺礦業股份有限公司向激勵對象授予限制性股票的議案》，確定以2016年6月22日作為公司限制性股票的首次授予日，向符合條件的44名激勵對象授予567.66萬股限制性股票。公司獨立董事就此次限制性股票激勵計劃授予對象及數量的調整、限制性股票的授予發表瞭獨立意見。
4、2016年7月29日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露瞭《股權激勵計劃限制性股票首次授予結果公告》，2016年7月27日，經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記確認，完成瞭首次授予的限制性股票的登記工作。
5、2017年8月15日，公司召開瞭第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過瞭《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，同意根據《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃》的相關規定，將部分已離職的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷。公司董事會將根據2016年第二次臨時股東大會的授權，具體辦理回購註銷、修改公司章程、辦理註冊資本變更的相關事宜。
二、本次限制性股票回購註銷的原因、數量和價格
1、回購註銷的原因
根據《公司限制性股票激勵計劃》第十一章第三十條的規定，激勵對象因個人原因主動辭職、或合同到期時因個人原因不續約，則已解鎖股票不作處理，未解鎖股票作廢，由公司對未解鎖部分以授予價格進行回購註銷。
公司原激勵對象崔靜姝女士和王新體先生已從公司辭職，根據上述規定，公司決定將其已獲授但尚未解鎖的限制性股票予以回購註銷。
2、回靜電排油煙機購數量
本次回購股票數量共計6.63萬股。
3、回購價格
上述股票按照授予價格進行回購註銷，即回購價格為12.43元/股。
三、對公司業績的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
四、獨立董事關於回購註銷部分限制性股票的獨立意見
公司獨立董事認為：對於因個人原因離職的激勵對象所持的已獲授但未解鎖的限制性股票，以授予價格進行回購註銷的方案符合《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃》靜電油煙處理機第十一章的相關規定，合法合規，我們同意公司按照上述方案對相關限制性股票進行回購註銷。
五、監事會關於回購註銷部分限制性股票的審核意見
公司監事會經審議後認為：因本次股權激勵計劃的原激勵對象崔靜姝女士和王新體先生已離職，公司按照授予價格對已經授予崔靜姝女士但尚未解鎖的5.88萬股限制性股票和已經授予王新體先生但尚未解鎖的0.75萬股限制性股票進行回購的事宜符合《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃》的規定。
六、法律意見書的結論性意見
北京德恒律師事務所出具法律意見如下：西藏華鈺礦業股份有限公司本次回購註銷部分首次授予的限制性股票的相關事項已獲得必要的批準和授權；回購註銷的原因、數量和價格等事宜符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、《股權激勵計劃》的相關規定，合法、有效。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十三次會議決議；
3、公司獨立董事關於回購註銷部分限制性股票的獨立意見；
4、公司監事會審核意見；
5、《北京德恒律師事務所關於西藏華鈺礦業股份有限公司回購註銷部分首次授予的限制性股票相關事項的法律意見》。
特此公告。
西藏華鈺礦業股份有限公司董事會
2017年8月16日
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